Αναλυτικότερα, είχαν συσταθεί εταιρείες φαντάσματα αφού προηγούμενα είχαν λάβει ΑΦΜ. Στις εικονικές εταιρείες υπήρχαν καταθέσεις με συχνή ροή μεγάλων χρηματικών εμβασμάτων από το εξωτερικό και αμέσως εν συνεχεία, γινόταν ανάληψή τους με πλαστά πληρεξούσια που χορηγούσαν τα λογιστικά γραφεία.
Η διαδικασία αυτή αποκαλύφθηκε στα πλαίσια του ελέγχου που έκανε η Τράπεζα της Ελλάδας, και ήδη η συστημική τράπεζα έχει κλείσει όλους τους λογαριασμούς μέσω των οποίων γίνονταν οι επίμαχες συναλλαγές.
Τέλος, η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, έχει προβεί πρόσφατα σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και ακινήτων, προσώπων που έχουν εντοπιστεί ότι συμμετείχαν σε κύκλωμα του ευρύτερου τραπεζικού χώρου.
Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news
Σχετικά Νέα
Ιωάννινα: Απάτη σε βάρος ηλικιωμένου – Παρίσταναν Ιταλούς αστυνομικούς και του απέσπασαν 20.000 ευρώΟι δράστες του τηλεφώνησαν δήθεν από Ιταλία λέγοντας τους πως ο γιος του ενεπλάκη.
Πυροσβεστική: Οδηγίες αποφυγής ατυχημάτων με λαμπάδεςΗ Πυροσβεστική εξέδωσε οδηγίες για να αποφύγουμε τυχόν ατυχήματα με λαμπάδες και κεριά ενόψει.
Γυμνός άνδρας έκοβε βόλτες στο κέντρο της Λάρισας τη Μεγάλη ΠαρασκευήΤαραχή προκλήθηκε στο κέντρο της Λάρισας το πρωί της μεγάλης Παρασκευής καθώς οι πολίτες.
Σπέτσες: Πολυτελής θαλαμηγός χτύπησε στην προβλήτα λόγω ανέμωνΠολλοί έντονοι είναι οι άνεμοι που πνέουν στον Αργοσαρωνικό τη Μεγάλη Παρασκευή. Τα ισχυρά.