Εισαγγελική έρευνα σε εταιρείες «φαντάσματα» οι οποίες λάμβαναν εμβάσματα από το εξωτερικό μέσω τράπεζας
Αναλυτικότερα, είχαν συσταθεί εταιρείες φαντάσματα αφού προηγούμενα είχαν λάβει ΑΦΜ. Στις εικονικές εταιρείες υπήρχαν καταθέσεις.
Εμβάσματα 4,2 δισ. ευρώ έστειλαν οι μετανάστες στις οικογένειές τους από τη Γερμανία
Εμβάσματα ύψους 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ έστειλαν το 2016 στις οικογένειές τους στις χώρες καταγωγής τους.
Εμβάσματα σε «σκοτεινούς» λογαριασμούς και επενδύσεις στη Λ. Αμερική
Τα 2,5 εκατ. δολάρια που χορηγήθηκαν το 2008 – επί Υπουργίας κας Ντόρας Μπακογιάννη –.