Εισαγγελική έρευνα σε εταιρείες «φαντάσματα» οι οποίες λάμβαναν εμβάσματα από το εξωτερικό μέσω τράπεζας
Αναλυτικότερα, είχαν συσταθεί εταιρείες φαντάσματα αφού προηγούμενα είχαν λάβει ΑΦΜ. Στις εικονικές εταιρείες υπήρχαν καταθέσεις.