Συμμορίες ξεπλένουν χρήμα μέσω του Spotify υποστηρίζει σουηδική εφημερίδα
Σουηδικές συμμορίες, οι οποίες επιδίδονται με ολοένα και μεγαλύτερη ένταση σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών τα τελευταία.
Εισαγγελική έρευνα σε εταιρείες «φαντάσματα» οι οποίες λάμβαναν εμβάσματα από το εξωτερικό μέσω τράπεζας
Αναλυτικότερα, είχαν συσταθεί εταιρείες φαντάσματα αφού προηγούμενα είχαν λάβει ΑΦΜ. Στις εικονικές εταιρείες υπήρχαν καταθέσεις.
Βουλή: Αυστηρότερο το πλαίσιο για τα αδικήματα που σχετίζονται με το ξέπλυμα “βρώμικου” χρήματος
Κατατέθηκε από το υπουργείο Οικονομικών τροπολογία, με την οποία αποσαφηνίζεται ότι στα “βασικά αδικήματα” του.