Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Epsilon Net την 2η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας, οι κ.κ Μέτοχοι καλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης, σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 9η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο.
Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, της εταιρικής χρήσης 2019 (από 01.01.2019 έως 31.12.2019) μετά των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.
2.Έγκριση διάθεσης των κερδών για την εταιρική χρήση 2019 και διανομή μερίσματος.
3.Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ’ του Ν. 4548/2018.
4.Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από το μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα χρήση 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών της εταιρείας, για την εταιρική χρήση 2019 (από 01.01.2019 έως 31.12.2019) σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
6. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.
8. Εγκρίσεις συμβάσεων (έργου, πώλησης, εργασίας, μισθώσεων, δανείων κ.α.).
9. Εγκρίσεις για τα πεπραγμένα εταιρικής χρήσης 2019 (από 01.01.2019 έως 31.12.2019) σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
10. Άλλα θέματα – ανακοινώσεις.
Σχετικά Νέα
-
Χρυσός: Πέμπτη σερί κερδοφόρα εβδομάδα με άνοδο άνω του 2%
Άνοδο σημείωσαν οι τιμές του χρυσού την Παρασκευή και διερύνοντας τα κέρδη τους στην.
-
Αντώνης Λιβάνιος (U.S. Energy Stream): Η διεθνής οικονομία ας προετοιμαστεί για μια δύσκολη περίοδο υψηλότερου ρίσκου (Βίντεο)
Για τις επιπτώσεις που έχουν στην ενεργειακή αγορά αλλά και συνολικά στην παγκόσμια οικονομία,.
-
Οδυσσέας Αθανασίου: Μέχρι τα Χριστούγεννα του 2026 οι πρώτοι κάτοικοι θα μένουν στο Ελληνικό
Το έργο του Ελληνικού είναι σύμβολο μιας νέας Ελλάδος που αναγεννάται μετά από την.
-
Φυσικό Αέριο: Απώλειες με φόντο το κλίμα στη Μέση Ανατολή
Οι ευρωπαϊκές τιμές του φυσικού αερίου διέγραψαν τα κέρδη τους, καθώς το Ιράν φάνηκε.