Εκτεταμένη έρευνα σε βάθος πενταετίας στη Κιβωτό του Κόσμου αλλά και στα οικονομικά 11 φυσικών προσώπων, μεταξύ των οποίων του πατέρα Αντώνιου, της πρεσβυτέρας και στενών συγγενικών τους προσώπων για το ενδεχόμενο διάπραξης τεσσάρων κακουργημάτων, παρήγγειλε ο εισαγγελέας προς την Οικονομική Αστυνομία.
Τα αδικήματα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ που διερευνώνται είναι:
- υπεξαίρεση
- απιστία
- φοροδιαφυγή
- ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Συγκεκριμένα, με την εισαγγελική παραγγελία προς την Οικονομική Αστυνομία δίνεται εντολή να διενεργηθούν:
- Φορολογικός έλεγχος στα οικονομικά της δομής σε βάθος πενταετίας.
- Διαχειριστικός έλεγχος και ενημέρωση των αποτελεσμάτων από την έκβαση του.
- Έρευνα προκειμένου να διακριβωθούν οι πάσης φύσεως επιχορηγήσεις ή χρηματοδοτήσεις από κρατικούς φορείς η ευρωπαϊκούς πόρους.
- Άνοιγμα λογαριασμών για την τελευταία πενταετία σε εταιρικούς λογαριασμούς της Κιβωτού αλλά και σε λογαριασμούς 11 φυσικών προσώπων στα οποία περιλαμβάνονται ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα, στενά συγγενικά τους πρόσωπα και μέλη της διοίκησης της Κιβωτού.
Στο «μικροσκόπιο» του τραπεζικού ελέγχου θα τεθούν δάνεια, κάρτες, μετοχές και κάθε άλλο χρηματοπιστωτικό προϊόν.
Σχετικά Νέα
-
Δημοσκόπηση: Προηγείται με 14 μονάδες η ΝΔ– Παγιώνεται η 2η θέση για ΣΥΡΙΖΑ
Μια τάση μερικής επανασυσπείρωσης γύρω από τη Νέα Δημοκρατία στην πορεία προς τις ευρωκλογές, αποτυπώνει.
-
Κ. Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Στις 13 Μαΐου η συνάντηση με τον Ερντογάν
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά το πέρας της έκτακτης συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες,.
-
Ε. Μυτιληναίος: Η ΕΕ πρέπει να κινηθεί ταχύτερα στον τομέα της εξόρυξης
“Η Ευρώπη πρέπει επειγόντως να επαναφέρει την παραγωγική δραστηριότητά της στα προ κρίσης επίπεδα,.
-
Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Στόχος να αποφευχθεί μια ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση στη Μέση Ανατολή
Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα κάνουν ότι είναι δυνατό ώστε ο πόλεμος στο Ισραήλ να.