Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε έπειτα από πολύωρη διαπραγμάτευση σε μια προσωρινή συμφωνία για τη βελτίωση του πλαισίου συνεργασίας των κρατών – μελών στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των κρυπτονομισμάτων.
Οι εκπρόσωποι των κρατών της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέληξαν στη συμφωνία, με στόχο να ενισχυθεί η εργαλειοθήκη της ΕΕ για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της φοροδιαφυγής.
«Αυτό θα διασφαλίσει ότι το οργανωμένο έγκλημα και οι τρομοκράτες δεν θα έχουν κανένα περιθώριο για τη νομιμοποίηση των εσόδων τους μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος» δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών του Βελγίου Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ.
Οι υφιστάμενοι κανόνες της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα επεκταθούν, έτσι ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτογράφησης να πρέπει να ελέγχουν πελάτες που πραγματοποιούν συναλλαγές αξίας 1.000 ευρώ και άνω όπως επίσης να καταγγέλλουν ύποπτες δραστηριότητες.
Παράλληλα, επιπλέον έλεγχοι στους πελάτες τους θα πρέπει να ασκήσουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ειδών πολυτελείας, όπως κοσμηματοπωλεία, χρυσοχόοι, πωλητές πολυτελών αυτοκινήτων, αεροπλάνων και σκαφών.
Τέλος, σύμφωνα με το Reuters, θα υπάρξει επίσης ένα πλαφόν 10.000 ευρώ για πληρωμές με μετρητά σε όλη την ΕΕ, καθιστώντας πιο δύσκολο για τους επίδοξους να προχωρήσουν σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Σχετικά Νέα
-
Γερμανία: Ο Φρίντριχ Μερτς επανεξελέγη στην ηγεσία του CDU
Στην εκλογή του το 2022, ο αρχηγός του CDU είχε λάβει το 95,3% των.
-
Τουρκία: Ξεκινά η άσκηση «Θαλασσόλυκος» στο Αιγαίο με πραγματικά πυρά
Αρχίζει αύριο Τρίτη 7 Μαΐου η δεύτερη φάση της ευρείας κλίμακας αεροναυτικής άσκησης «Θαλασσόλυκος».
-
Βέλγιο: Κατάληψη στο πανεπιστήμιο της Γάνδης για τον πόλεμο στη Μ. Ανατολή
Φοιτητές στο πανεπιστήμιο της Γάνδης (UGent) κατέλαβαν τμήμα του το πρωί της Δευτέρας και.
-
ΕΕ: Τερματίζει τη διαδικασία για παραβίαση του κράτους δικαίου κατά της Πολωνίας
Τη Δευτέρα (6/5), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκλήρωσε την ανάλυσή της σχετικά με την κατάσταση.