Στο στόχαστρο το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω κρυπτονομισμάτων – Το νέο υπερόπλο
«Task force» με πρόγραμμα-υπερόπλο, που θα ακολουθεί τις διαδρομές των κρυπτονομισμάτων, συστήνεται στην Ανεξάρτητη Αρχή για.
Υπόθεση ψευτογιατρού: Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος με εντολή Βουρλιώτη
Εντολή για να διερευνηθεί ενδεχόμενη ύπαρξη μαύρου χρήματος στην υπόθεση του 66χρονου ψευτογιατρού, έδωσε ο επικεφαλής.
Πορτογαλία: Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος θα δικαστεί ο πρώην πρωθυπουργός Σόκρατες
Καθώς έχουν περάσει περισσότερα από έξι χρόνια από τη σύλληψη του, μετά από μία έρευνα.
Τι απαντά η Αρχή για ξέπλυμα μαύρου χρήματος για τις δεσμεύσεις λογαριασμών
Στις αρμοδιότητες της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ανήκει η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων αναφέρει.
Η κυβέρνηση και η ΕΕ προωθούν αλλαγές στη νομοθεσία για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Η κυβέρνηση και η ΕΕ, ετοιμάζονται να προωθήσουν αλλαγές στη νομοθεσία για το ξέπλυμα μαύρου.
Η προανακριτική για τον Παπαντωνίου εστιάζει στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή συνεχίζει τον έλεγχο για τον Γιάννο Παπαντωνίου, για τη διενέργεια προκαταρκτικής.