Περισσότερες από 10 μεγάλες δαπάνες της τελευταίας πενταετίας, που ξεπερνούν τα 2.000.000 ευρώ, έχουν γίνει σε διάφορες δομές της “Κιβωτού του Κόσμου“, σύμφωνα με την έρευνα των στελεχών της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, που άρχισε μετά τις καταγγελίες σε βάρος της ΜΚΟ και του ιδρυτή της, πατέρα Αντωνίου.
Όπως αναφέρει το δημοσίευμα της εφημερίδας “Ελεύθερος Τύπος”, τα αποτελέσματα της έρευνας θα διαβιβαστούν σε λίγες ημέρες στους οικονομικούς εισαγγελείς, προκειμένου να κρίνουν αν στοιχειοθετούνται συγκεκριμένα αδικήματα, για τα οποία μπορεί να ασκηθούν διώξεις, όπως επίσης να δώσουν παραγγελίες για περαιτέρω προανακριτικές ενέργειες.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του “Ελεύθερου Τύπου”, οι τρεις πετρόκτιστες βίλες στα Ιωάννινα φαίνεται πως αποτελούν εξόφθαλμη περίπτωση ξεπλύματος, υπεξαίρεσης, απιστίας και φοροδιαφυγής. Η αγορά και η ανακατασκευή τους με μετρητά, η κτήση των οποίων δεν δικαιολογείται από καμία πηγή προέλευσης, αποτελεί σοβαρό στοιχείο διάπραξης πολλών αδικημάτων.
100.000 ευρώ… σε σακούλες
Τα τρία σπίτια από πέτρα βρίσκονται σε μία έκταση 10 στρεμμάτων με πλούσια βλάστηση, κήπους και μποστάνια. Αγοράστηκαν από τον πατέρα Αντώνιο το 2015 έναντι 100.000 ευρώ. Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη τους, χρειάστηκαν άλλα 250.000 ευρώ για την ανοικοδόμηση. Όλα αυτά έγιναν την περίοδο των capital controls. Ο ιδιοκτήτης της έκτασης και των ακινήτων έλαβε τα χρήματα σε μετρητά μέσα σε σακούλες, κάτι που του προκάλεσε μεγάλη εντύπωση. Παρότι, οι αρχικές διαπραγματεύσεις γίνονταν ανάμεσα στον ιδιοκτήτη και την “Κιβωτό του Κόσμου” για την κατασκευή χώρου φιλοξενίας παιδιών, τελικά το συμβόλαιο αγοραπωλησίας υπογράφηκε από τον ίδιο τον πατέρα Αντώνιο.
Σε άλλους λογαριασμούς με δικαιούχους τον ίδιο και την πρεσβυτέρα, αλλά και της “Κιβωτού του Κόσμου”, έχουν καταγραφεί περίπου 2.500 κινήσεις , ενώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς της ΜΚΟ έχουν προκύψει καταθέσεις ύψους 15 εκατ. ευρώ.
Σχετικά Νέα
-
Πάσχα: Μαζική η έξοδος των εκδρομέων – Ουρές σε λιμάνια και οδικά δίκτυα
Με κάθε μέσο εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και οι τελευταίοι εκδρομείς του Πάσχα. Με πληρότητα που αγγίζει το.
-
Γιατί ο ουρανός είναι «μαύρος» τη Μεγάλη Παρασκευή – «Υπάρχει επιστημονική εξήγηση» λέει ο Θοδωρής Κολυδάς
Στον καιρό της Μεγάλης Παρασκευής που είναι μουντός και στον ουρανό που είναι σχεδόν.
-
Βούλα: «Βλέπουν» κόντρες μηχανών πίσω από την θανατηφόρα παράσυρση της 72χρονης από δύο μοτοσικλέτες
Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην.
-
Θεσσαλονίκη: 50χρονος έστειλε 180 απειλητικά μηνύματα στην παντρεμένη πρώην ερωμένη του – «Φταίει ο άντρας της» είπε στο δικαστήριο
Θύμα του εραστή της ο οποίος δε σταματάει να την ενοχλεί στέλνοντας απειλητικά μηνύματα σε εκείνη και τον σύζυγό της,.