Οι αμερικανικές ομοσπονδιακές αρχές ερευνούν κατά πόσο η Deutsche Bank συμμορφώθηκε με τους νόμους που στόχο είχαν να αποτρέψουν το ξέπλυμα χρήματος και άλλα αδικήματα, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας NΥΤ.
Πτώση στη μετοχή της Deutsche Bank μετά το δημοσίευμα
Η μετοχή της μεγαλύτερης γερμανικής τράπεζας κατέγραψε νωρίτερα πτώση 0,6% ύστερα από το δημοσίευμα των New York Times, που επικαλείται επτά άτομα με γνώση της έρευνας. Εκπρόσωπος της Deutsche Bank αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα των Times, αλλά δήλωσε: «Παραμένουμε δεσμευμένοι στο να συνεργαστούμε σε εγκεκριμένες έρευνες».
Τι περιλαμβάνει η έρευνα
Η έρευνα περιλαμβάνει μια αξιολόγηση των χειρισμών της γερμανικής τράπεζας αναφορικά με αναφορές ύποπτης, όπως ονομάζεται, δραστηριότητας που συνέταξαν υπάλληλοί της για προβληματικές συναλλαγές, περιλαμβανομένων κάποιων που συνδέονται με τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό και υψηλόβαθμο σύμβουλο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το δημοσίευμα.
Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα το δημοσίευμα των Times, σύμφωνα με το οποίο η έρευνα στην Deutsche Bank είναι ένα μόνο στοιχείο από τις πολλές, μεμονωμένες και αλληλοεπικαλυπτόμενες κυβερνητικές έρευνες για το πώς παράνομα κεφάλαια διοχετεύονται διαμέσου του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, ενώ διενεργούνται έρευνες σε βάρος αρκετών άλλων τραπεζών.
Σχετικά Νέα
-
Βόρεια Μακεδονία: Επαναληπτικές βουλευτικές εκλογές σε επτά εκλογικά τμήματα θα διεξαχθούν στις 22 Μαΐου
Επαναληπτικές βουλευτικές εκλογές σε επτά εκλογικά τμήματα της Βόρειας Μακεδονίας θα διεξαχθούν την Τετάρτη.
-
Γεωργία: “Βέτο” της προέδρου στον νόμο περί “ξένων πρακτόρων”
Ο πρόεδρος της Γεωργίας άσκησε βέτο στον “ρωσικό” – όπως έχει χαρακτηριστεί – νόμο.
-
Προελαύνει η Μόσχα – Η Ουκρανία αγωνίζεται να κρατήσει το ανατολικό μέτωπο
Για τον Ουκρανό διοικητή όπλων Ολεξάντρ Κοζατσένκο, τα πολυαναμενόμενα πυρομαχικά των ΗΠΑ δεν μπορούν.
-
Σλοβακία: Προφυλακίστηκε ο κατηγορούμενος για την απόπειρα δολοφονίας του Φίτσο
Ο άνδρας που κατηγορείται για την απόπειρα δολοφονίας κατά του πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο θα.