Στο διαδίκτυο διέρρευσαν εκατομμύρια αρχεία με οικονομικά δεδομένα που εμπλέκουν την Κύπρο με το «δίχτυ προστασίας» των εκατομμυρίων που διακινούσαν οι Ρώσοι ολιγάρχες, αποκαλύπτει ο Guardian.
Πρόκειται για περισσότερα από 3,6 εκατ. αρχεία, τα οποία προέρχονται από το «Cyprus Confidential» μέσω ανώνυμης πηγής στη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ) και το γερμανικό Paper Trail Media.
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα αρχεία που διέρρευσαν, η Κύπρος αποτελεί τη βασική πύλη προς την Ευρώπη, για τους Ρώσους ολιγάρχες που συνδέονται με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και το Κρεμλίνο.
Η PwC Κύπρου και άλλοι σύμβουλοι επιχειρήσεων βοήθησαν έναν από τους πιο ισχυρούς ολιγάρχες της Ρωσίας, τον Alexei Mordashov, να προσπαθήσει να μεταφέρει 1 δισεκατομμύριο λίρες σε δημόσια εταιρεία την ημέρα που τέθηκε υπό τις κυρώσεις της ΕΕ. Ο Guardian ενημερώθηκε ότι η μεταφορά υπόκειται σε υπό εξέλιξη ποινική έρευνα στην Κύπρο.
Περίπου 600.000 ευρώ από εταιρείες που συνδέονται με τον ίδιο ολιγάρχη φέρονται να δόθηκαν σε έναν Γερμανό δημοσιογράφο, για να υποστηρίξει τη δημοσίευση δύο βιβλίων για τον Πούτιν.
Φέρονται να δόθηκαν δεκάδες εκατομμύρια σε υπεράκτιες πληρωμές που πραγματοποίησε ο Ρομάν Αμπράμοβιτς κατά τη διάρκεια της ιδιοκτησίας του ποδοσφαιρικού συλλόγου Τσέλσι σε πράκτορες, σκάουτερ και στελέχη συλλόγων που μπορεί να παραβίασαν τους αυστηρούς κανόνες ποδοσφαίρου. Αδιευκρίνιστες συμφωνίες που επέτρεψαν στον Αμπράμοβιτς και τον υπερ-πράκτορα Πίνι Ζαχάβι να ελέγχουν τις καριέρες 21 νεαρών ποδοσφαιριστών υπό αμφιλεγόμενες συμφωνίες ιδιοκτησίας τρίτων.
Τα έγγραφα που διέρρευσαν, τα οποία χρονολογούνται από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 έως τον Απρίλιο του 2022, δείχνουν σχεδόν 800 εταιρείες και καταπιστεύματα εγγεγραμμένα σε φορολογικούς παραδείσους υπό καθεστώς μυστικότητας που ανήκαν ή ελέγχονταν από Ρώσους που έχουν τεθεί υπό κυρώσεις από το 2014, όταν η Ρωσία προσάρτησε την Κριμαία. Αυτές περιλαμβάνουν περισσότερες από 650 κυπριακές εταιρείες και καταπιστεύματα.
Σχετικά Νέα
-
Πέμπτη εβδομαδιαία άνοδος των στεγαστικών επιτοκίων στις ΗΠΑ
Υψηλότερα κινήθηκαν τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων στις ΗΠΑ για πέμπτη διαδοχική εβδομάδα. Ειδικότερα,.
-
Ρωσία: Η Gazprom είχε καθαρές ζημίες 6,9 δισ. δολαρίων το 2023
Kαθαρές ζημίες ύψους 629 δισ. ρουβλίων (6,86 δισ. δολαρίων) εμφάνισε το 2023 ο ρωσικός.
-
Το Ιράν απορρίπττει τις κατηγορίες περί επίθεσης και δολοφονίας μιας έφηβης διαδηλώτριας
Απέρριψε σήμερα (2/3) η ιρανική δικαιοσύνη πληροφορίες που δημοσίευσε το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο BBC,.
-
Μπάιντεν για τις φιλοπαλαιστινιακές κινητοποιήσεις στα πανεπιστήμια: «Πρέπει να επικρατήσει η τάξη»
Η ελευθερία του λόγου και το κράτος δικαίου θα πρέπει να γίνονταν σεβαστά στις.