Από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος εντοπίστηκε εταιρεία που δημιουργήθηκε πριν ένα μήνα με αντικείμενο την εμπορία και εκμετάλλευση ακινήτων και η οποία είναι στο όνομα της Εύας Καϊλή και του συντρόφου της.
Η εταιρεία έχει έδρα στο Κολωνάκι και ήδη δεσμεύθηκε ενώ πραγματοποιείται έλεγχος για την εν γένει δραστηριότητα της.
Η εντολή για δέσμευση αφορά την Εύα Καϊλή, τον σύζυγό της, τους γονείς και άμεσα συγγενικά της πρόσωπα (αδέλφια) ενώ αναφέρεται σε ακίνητα, λογαριασμούς, πάσης φύσεως χρηματοπιστωτικά προϊόντα, εταιρείες και συμμετοχές σε αυτές και λοιπά.
Πρωτίστως όμως η δέσμευση στοχεύει στην αναζήτηση και στο μπλοκάρισμα μετρητών ή ακριβών κινητών πραγμάτων (δώρων) που μπορεί να αποδειχθεί ότι συνδέονται με ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αδίκημα που έχει αποδοθεί ήδη από τις βελγικές Αρχές και ερευνάται για την Εύα Καϊλή και τον ιταλικής καταγωγής σύντροφό της, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο.
Σχετικά Νέα
-
Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία: Το θετικό μέλλον και τα βαρίδια που παραμένουν
Το υψηλό ρεκόρ των 2,4 τρις. δολαρίων έφτασαν οι παγκόσμιες αμυντικές δαπάνες το 2023,.
-
Τι είπε στην κατάθεσή του ο δράστης της γυναικοκτονίας στο Μενίδι
«Έβγαλα το μαχαίρι και ούτε θυμάμαι που την κάρφωνα. Την κάρφωνα παντού» φέρεται να.
-
Μητσοτάκης: Κλειστός ο δρόμος της Ε.Ε. αν η Β. Μακεδονία δεν τηρήσει τη Συμφωνία
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος στους κατοίκους της Βέροιας στο πλαίσιο της περιοδείας του.
-
Ακραία πρόκληση από τον νέο πρωθυπουργό των Σκοπίων – Τι ανέφερε
Σε νέο εθνικιστικό κρεσέντο ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός των Σκοπίων, μεταξύ άλλων, καλεί την Ελλάδα.