Τζ. Γέλεν: Εντοπίστηκαν 100.000 «εικονικές» εταιρείες

Ηυπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Τζάνετ Γέλεν ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκαν 100.000 «εικονικές» εταιρείες και έχουν ενταχθεί σε μια βάση δεδομένων που στοχεύει στην αποκάλυψη των ιδιοκτητών τους.

Όπως ανέφερε τη Δευτέρα, το Υπουργείο Οικονομικών δημιούργησε μια βάση δεδομένων, που συλλέγει πληροφορίες για τους ιδιοκτήτες εταιρειών οι οποίες διαπιστώνεται ότι αποτελούν «κέλυφος» για άλλες δραστηριότητες από αυτές που έχουν συσταθεί, επιδιώκοντας να στείλει το μήνυμα ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν είναι καταφύγιο για βρώμικα χρήματα», όπως μετέδωσε το Associated Press.

Η Γέλεν επισκέφθηκε την κυβερνητική υπηρεσία Financial Crimes Enforcement Network (Fincen) για να συζητήσει την ενεργοποίηση της βάσης δεδομένων από το νέο έτος. Μίλησε επίσης για την επερχόμενη νομοθεσία που θα αφορά την ακίνητη περιουσία και η οποία αποσκοπεί να αυξήσει τη διαφάνεια σχετικά με τα άτομα και τις εταιρείες που αγοράζουν ακίνητα στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Associated Press η επίσκεψη της Υπουργού αποτελεί ενδεικτικό της πρόθεσης του Μπάιντεν να αυξήσει την εταιρική διαφάνεια και να αποτρέψει την κατάχρηση των εταιρειών κελύφους.

«Σε όλο τον κόσμο, η έλλειψη διαφάνειας, ειδικά στις εταιρικές δομές, διευκολύνει την απόκρυψη της παράνομης δραστηριότητας», δήλωσε ο Γέλεν κατά την επίσκεψή της στην έδρα της Fincen, στη Βιρτζίνια.

Σύμφωνα με την ίδια, «οι πληροφορίες σχετικά με την ιδιοκτησία εταιρειών θα στηρίξουν την εφαρμογή της νομοθεσίας μας για τη σύλληψη, τη δίωξη των παραβατών και την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων».

Να σημειωθεί ότι η Γέλεν σημείωσε πως «ξεπλύθηκαν» τουλάχιστον 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω ακίνητης περιουσίας στις ΗΠΑ μεταξύ 2015 και 2020.

Η αποστολή της Fincen είναι να προστατεύει το χρηματοπιστωτικό σύστημα από εγκληματικές ενέργειες, «ξέπλυμα χρήματος» και άλλες παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της.