Κρατούμενος στις γαλλικές φυλακές κατηγορείται ότι ίδρυσε, με πλαστά δικαιολογητικά, εταιρεία πληροφορικής με έδρα την Αθήνα. Η επιχείρηση ανεστάλη, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, πρόκειται για 39χρονο, υπήκοο Γαλλίας, που βρίσκεται ήδη έγκλειστος στις φυλακές της χώρας του για υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Για τη φερόμενη εγκληματική του δράση είχαν προηγηθεί πληροφορίες των διωκτικών αρχών της Γαλλίας προς της αντίστοιχες ελληνικές μέσω της Europol.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 39χρονος φέρεται να πραγματοποιούσε ταξίδια σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα, με σκοπό την ίδρυση εταιρειών και το άνοιγμα λογαριασμών σε διάφορα πιστωτικά ιδρύματα.
Μεταξύ άλλων επισκέφθηκε κατ’ επανάληψη το διάστημα 2020-’21 την Ελλάδα, όπου “με χρήση πλαστού διαβατηρίου βελγικών αρχών, κατάφερε να του αποδοθεί ΑΦΜ κατοίκων εξωτερικού και ακολούθως προέβη σε ίδρυση εταιρείας με έδρα στην Αθήνα και αντικείμενο “Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας”, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
Κατά την ίδια ανακοίνωση, η εταιρεία δεν υφίσταται πλέον, ενώ κι από το Γ.Ε.ΜΗ. προκύπτει αναστολή καταχώρησής της ήδη από τον Ιούλιο του 2023, καθώς ο υπόχρεος δεν είχε δημοσιεύσει εμπρόθεσμα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έτους 2021.
Σχετικά Νέα
-
Ο «ιπτάμενος ιερέας» ξαναχτυπά – Δείτε το «σάλτο» του στην πρώτη Ανάσταση στη Χίο
Με εντυπωσιακό τρόπο γιορτάστηκε για ακόμη μία φορά σήμερα, Μεγάλο Σάββατο η πρώτη Ανάσταση στη Χίο. Ο «ιπτάμενος.
-
Μέχρι τι ώρα θα είναι ανοιχτά σήμερα, Μεγάλο Σάββατο τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ
ο ωράριο καταστημάτων, αγορών και σούπερ μάρκετ – Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα Μ. Σάββατο.
-
Κρατούσαν φυλακισμένη αλλοδαπή για να την παντρέψουν
Ο ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης 112 έσωσε μια αλλοδαπή γυναίκα που είχε μεταφέρει στην.
-
Βούλα: Ξεσπούν οι συγγενείς της γυναίκας που παρασύρθηκε από δύο μηχανές -«Ο ένας την έριξε κι ο άλλος την χτύπησε»
Ξεσπούν οι συγγενείς της γυναίκας, η οποία έχασε τη ζωή της σε ένα φρικτό.