
FinCEN: Ξέπλυμα τρισεκατομμυρίων από τις μεγαλύτερες τράπεζες παγκοσμίως
Οι «αναφορές ύποπτης δραστηριότητας» (SAR) προς το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών,.