Deutsche Welle: Μάστιγα το ξέπλυμα χρήματος στη Γερμανία
Nα λάβει μέτρα για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος καλεί τη Γερμανία η Διεθνής Διαφάνεια, τονίζοντας.
Πώς Ρώσοι «ξέπλεναν» δισεκατομμύρια στην Ευρώπη, εμπλοκή Ελλάδας και Κύπρου
Η τακτική ονομάζεται «Laundromat» και πρόκειται για ένα ιδιοφυές «πλυντήριο» χρημάτων, όπως το αποκάλυψε το.
Σε ξέπλυμα χρήματος από την Ρωσία συμμετείχαν δεκάδες γερμανικές τράπεζες
Περισσότερες από 27 γερμανικές τράπεζες διεκπεραίωσαν μεταφορές χρημάτων αμφιβόλου προελεύσεως από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Το.
Δεκάδες γερμανικές τράπεζες στο ξέπλυμα χρήματος από την Ρωσία
Τουλάχιστον 27 γερμανικές τράπεζες διεκπεραίωσαν αμφιβόλου προελεύσεως μεταφορές χρημάτων από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, ενώ.
Guardian: Οι βρετανικές τράπεζες ανακύκλωσαν €740 εκατ.
Σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα The Guardian, δεκαεπτά βρετανικές τράπεζες ανακύκλωσαν περίπου 740 εκατομμύρια δολάρια.