Julius Baer: Πρόστιμο 5 εκατ. δολαρίων για ξέπλυμα χρήματος
Η Julius Baer διατάχθηκε να πληρώσει 4,4 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα (5,2 εκατ. δολάρια), μετά τον.
Περού: Ανεστάλη η δίκη για ξέπλυμα χρήματος της αρχηγού της δεξιάς, Κέικο Φουχιμόρι
Περουβιανό δικαστήριο ανέστειλε χθες Δευτέρα τη δίκη για ξέπλυμα χρήματος που άρχισε τον Ιούλιο του.
Deutsche Welle: Μάστιγα το ξέπλυμα χρήματος στη Γερμανία
Nα λάβει μέτρα για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος καλεί τη Γερμανία η Διεθνής Διαφάνεια, τονίζοντας.
Πώς Ρώσοι «ξέπλεναν» δισεκατομμύρια στην Ευρώπη, εμπλοκή Ελλάδας και Κύπρου
Η τακτική ονομάζεται «Laundromat» και πρόκειται για ένα ιδιοφυές «πλυντήριο» χρημάτων, όπως το αποκάλυψε το.
Σε ξέπλυμα χρήματος από την Ρωσία συμμετείχαν δεκάδες γερμανικές τράπεζες
Περισσότερες από 27 γερμανικές τράπεζες διεκπεραίωσαν μεταφορές χρημάτων αμφιβόλου προελεύσεως από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Το.
Δεκάδες γερμανικές τράπεζες στο ξέπλυμα χρήματος από την Ρωσία
Τουλάχιστον 27 γερμανικές τράπεζες διεκπεραίωσαν αμφιβόλου προελεύσεως μεταφορές χρημάτων από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, ενώ.
Guardian: Οι βρετανικές τράπεζες ανακύκλωσαν €740 εκατ.
Σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα The Guardian, δεκαεπτά βρετανικές τράπεζες ανακύκλωσαν περίπου 740 εκατομμύρια δολάρια.