Ξέπλυμα χρήματος: Υπό πίεση, τα ΗΑΕ ανακοινώνουν πως ιδρύουν “δικαστικές οντότητες”
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν χθες Κυριακή πως θα προχωρήσουν στο άμεσο μέλλον στην ίδρυση.
FinCEN: Ξέπλυμα τρισεκατομμυρίων από τις μεγαλύτερες τράπεζες παγκοσμίως
Οι «αναφορές ύποπτης δραστηριότητας» (SAR) προς το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών,.
Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται 839 μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου
Κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο πρώτο πεντάμηνο του 2019 εκατοντάδες φορολογούμενοι με μεγάλες.
ΑΑΔΕ: Όλες οι ύποπτες πρακτικές για ξέπλυμα χρήματος
Λογιστές, μεσίτες και έμποροι θα περάσουν μεταξύ άλλων από το «κόσκινο» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων.
Φοροδιαφυγή: Δέσμευσαν 163 εκατομμύρια ευρώ από «ξέπλυμα»!
Στα 163 εκατ. ευρώ ανέρχεται η αξία των συνολικών δεσμεύσεων για φοροδιαφυγή στις οποίες προχώρησε.
Ν. Παρασκευόπουλος: Το ξέπλυμα χρήματος δεν παραγράφεται
Για το ίδιο το αδίκημα της απιστίας μπορεί να ισχύει η παραγραφή για τον Γιάννο.