Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο Νίκολας Πέτρο συνελήφθη για τα αδικήματα του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος και του αθέμιτου πλουτισμού και η πρώην σύζυγός του για «ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και παραβίαση προσωπικών δεδομένων».