Η γαλλική δικαιοσύνη άσκησε και πάλι διώξεις σε βάρος του ρώσου δισεκατομμυριούχου Σουλεϊμάν Κερίμοφ, ύποπτου ότι απέκτησε επαύλεις στην Κυανή Ακτή έναντι χρηματικών ποσών τα οποία απέκρυψε και κατηγορούμενου για συνέργεια σε σοβαρή φορολογική απάτη, έγινε σήμερα γνωστό από τον εισαγγελέα της Νίκαιας (νοτιοανατολική Γαλλία).
Τον Ιούνιο 2018, ο Κερίμοφ είχε πετύχει την ακύρωση ενός πρώτου κατηγορητηρίου για ξέπλυμα φορολογικής απάτης. Σήμερα ανακρίθηκε και πάλι και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες, ενώ στη συνέχεια τέθηκε υπό δικαστικό έλεγχο με εγγύηση 20 εκατομμύρια ευρώ, διευκρίνισε ο εισαγγελέας της Νίκαιας Ζαν-Μισέλ Πρετρ, επιβεβαιώνοντας πληροφορία της τοπικής εφημερίδα Nice-Matin.
Ο ίδιος πρόσθεσε πως ο Κερίμοφ είναι ύποπτος ότι ήταν το πρόσωπο που έδινε τις εντολές.
Μια εβδομάδα νωρίτερα, είχε κληθεί για ανάκριση στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας ο Αλεξάντερ Στουντάλτερ, ο ελβετός χρηματιστής που είναι ύποπτος ότι είχε χρησιμεύσει ως αχυράνθρωπος στον Καρίμοφ. «Μετά την ανάκρισή του, απαγγέλθηκε σε βάρος του νέα κατηγορία για συνέργεια σε φορολογική απάτη», ανέφερε το περιβάλλον του σε ανακοίνωση που εξέδωσε.
Ο Στουντάλτερ αρνείται την ενοχή του και έχει καταθέσει νέο αίτημα ακυρότητας στο Εφετείο της Αιξ-αν-Προβάνς.
Καταγόμενος από το Νταγκεστάν, ο ρώσος γερουσιαστής, η σύλληψη του οποίου στις 20 Νοεμβρίου 2017 κατά την κάθοδό του από αεροπλάνο στο αεροδρόμιο της Νίκαιας, είχε επικριθεί από τη Μόσχα, είναι ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους της Ρωσίας.
Η δικαιοσύνη της Νίκαιας τον υποψιάζεται ότι απέκτησε μέσω αχυρανθρώπων πέντε επαύλεις μεγάλης πολυτέλειας στο Καπ ντ’Αντίμπ, στην Κυανή Ακτή, χρησιμοποιώντας μετρητά. Το ύψος του ποσού που μπήκε λαθραία στη Γαλλία από τη Ρωσία υπολογίζεται ανάμεσα σε 500 και 750 εκατομμύρια ευρώ.
Στο πλαίσιο της έρευνας αυτής, που άρχισε το 2014, απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βάρος 13 προσώπων, μεταξύ των οποίων επαγγελματίες της αγοράς ακινήτων. Εξετάζοντας τις ύποπτες κινήσεις των μετρητών, οι ερευνητές έφθασαν μέχρι τον ρώσο ολιγάρχη.
ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟ ΑΠΕ
Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news
Σχετικά Νέα
Ο Λευκός Οίκος ζητά απαντήσεις από το Ισραήλ για τους ομαδικούς τάφους στη ΓάζαΟ Λευκός Οίκος ζήτησε σήμερα “απαντήσεις” από τις ισραηλινές αρχές μετά την ανακάλυψη ομαδικών.
Ιράκ: 11 άνθρωποι εκτελέστηκαν δι’ απαγχονισμού για “τρομοκρατία”Τουλάχιστον 11 άνθρωποι εκτελέστηκαν δι’ απαγχονισμού αυτήν την εβδομάδα στο Ιράκ για “τρομοκρατία” και.
Β. Μακεδονία – Προεδρικές εκλογές: Μεγάλο προβάδισμα της Σιλιάνοφσκα του VMRO – DPMNEΗ υποψήφια πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα-Ντάβκοβα προηγείται με μεγάλο προβάδισμα έναντι του.
Τουρκία: Απειλείται με απαγόρευση το φιλοκουρδικό κόμμαΟ υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας προειδοποίησε το κύριο φιλοκουρδικό κόμμα DEM της χώρας ότι.