Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά πεπραγμένα της Κιβωτού του Κόσμου.
Ο επικεφαλής της Αρχής επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης ερευνά τα περιουσιακά στοιχεία του επικεφαλής της δομής, στενών συγγενών του και τρίτων προσωπων που θα διαπιστωθεί ότι ασχολούνταν με τη διαχείριση των οικονομικών της Κιβωτού.
Συγκεκριμένα αναζητείται η διαδρομή χρημάτων και η διαχείριση ποσών που έφταναν στα ταμεία της Κιβωτού από χορηγίες, επιχορηγήσεις και το υστέρημα απλών πολιτών προς τα παιδιά της Κιβωτού.
Ή Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος θα ελέγξει τη νομιμότητα της απόκτησης περιουσιακών στοιχείων των προσώπων αυτών, με πρώτο ενδεχόμενο αδίκημα την υπεξαίρεση από τα ταμεία της δομής.
Για όλους τους ελεγχόμενους, θα ανοιχθούν οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί και θα ερευνηθεί η απόκτηση ακίνητης και κινητής περιουσίας, προκειμένου, σε αντιπαραβολή με τα δηλωθέντα στις φορολογικές τους δηλώσεις, να διαπιστωθεί εάν μέρος της περιουσίας τους αποκτήθηκε ενδεχομένως από εγκληματικές πράξεις.
Σχετικά Νέα
-
Το πρόγραμμα της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας στην Ελλάδα
Το πλήρες πρόγραμμα της Λαμπαδηδρομίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες «Παρίσι 2024» ανακοίνωσε η Ελληνική.
-
Τζόκερ κλήρωση 2733: Οι τυχεροί αριθμοί σήμερα
Κλήρωση τζόκερ σήμερα Πέμπτη 28/03/2024 και τα λεφτά ήταν… πολλά! Στην κλήρωση Τζόκερ ΟΠΑΠ,.
- Δείτε LIVE την εκπομπή «Λόγος και Αντίλογος» με την Ελευθερία Κοσμοπούλου
-
Πάτρα: Πορεία φοιτητών για τα Τέμπη
Πορεία στους δρόμους της Πάτρας πραγματοποίησαν φοιτητές, διαμαρτυρόμενοι για την τραγωδία των Τεμπών. Στο.