Αμερικανικό εφετείο απέρριψε σήμερα Παρασκευή την προσφυγή της Halkbank που ζητούσε να απορριφθούν οι κατηγορίες σε βάρος της κρατικής τουρκικής τράπεζας ότι βοήθησε το Ιράν να παρακάμψει τις αμερικανικές κυρώσεις, εξέλιξη που αναμένεται να προκαλέσει ενόχληση στην Άγκυρα.
Το 2ο Εφετείο έκρινε ότι μολονότι η τράπεζα προστατεύεται από τον Νόμο περί ασυλίας ξένων κρατικών οντοτήτων, η κατηγορία σε βάρος της αφορά την εμπορική δραστηριότητά της, που δεν καλύπτεται από τη συγκεκριμένη νομοθεσία.
Οι εισαγγελικές αρχές κατηγορούν τη Halbank ότι μετέτρεπε σε χρυσό και κατόπιν σε μετρητά τα έσοδα από τις πωλήσεις πετρελαίου και εξέδιδε πλαστά πιστοποιητικά αποστολής τροφίμων για να δικαιολογήσει τη μεταφορά των πετρελαϊκών εσόδων, προς όφελος του Ιράν. Υποστηρίζουν ότι βοήθησε το Ιράν να μεταφέρει κρυφά 20 δισεκατομμύρια δολάρια και τουλάχιστον το 1 δισεκ. από αυτά τα χρήματα ξεπλύθηκε μέσω του αμερικανικού χρηματοοικονομικού συστήματος.
Η Halkbank αρνείται τις κατηγορίες της τραπεζικής απάτης, του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος και της συνωμοσίας που αφορούν τη φερόμενη χρήση των υπηρεσιών της και εταιρειών στο Ιράν, την Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για να παρακάμψει τις κυρώσεις. Υποστήριζε επίσης ότι χαίρει ασυλίας με βάση την αμερικανική νομοθεσία επειδή είναι «συνώνυμη» με την Τουρκία, η οποία επίσης καλύπτεται από τον Νόμο περί ασυλίας ξένων κρατικών οντοτήτων. Με αυτό το σκεπτικό είχε εφεσιβάλει την απόφαση που εξέδωσε την 1η Οκτωβρίου ο δικαστής Ρίτσαρντ Μπέρμαν και επέτρεπε τη συνέχιση της ποινικής διαδικασίας.
Ο δικαστής Μπέρμαν έχει επιβλέψει πολλές σχετικές υποθέσεις, όπως εκείνη του πρώην στελέχους της Halkbank Μεχμέτ Χακάν Ατίλα που τελικά καταδικάστηκε από την αμερικανική δικαιοσύνη και εκείνη του Τουρκοϊρανού εμπόρου χρυσού Ρεζά Ζαράμπ, ο οποίος δήλωσε ένοχος στις κατηγορίες.
Η υπόθεση της Halkbank περιέπλεξε ακόμη περισσότερο τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Το 2018 ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε υπόμνημά του προς τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στήριξε την αθωότητα της τράπεζας. Επισήμως, η κυβέρνηση του Ερντογάν συνεχίζει να επιμένει ότι η Halkbank τηρούσε με συνέπεια το γράμμα του νόμου.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Σχετικά Νέα
-
Μπόλτον για Ιράν: Βρίσκεται πιο κοντά στη δημιουργία πυρηνικών όπλων απ’ ότι νομίζει η Δύση
Το Ισραήλ έχει την ικανότητα να σταματήσει οποιαδήποτε ιρανική εργασία γίνεται για τα πυρηνικά.
-
Τέσσερις νεκροί στα ΗΑΕ – Προβλήματα εξακολουθούν να καταγράφονται στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι
Οι δρόμοι παραμένουν πλημμυρισμένοι μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Οι θάνατοι από.
-
ΗΠΑ: Σύλληψη 18χρονου – Σχεδίαζε μακελειό σε σχολείο
Σύμφωνα με τις Αρχές, συνελήφθη ένας Αμερικανός έφηβος, που κατηγορείται ότι σχεδίαζε μακελειό στο.
-
Χαμάς: Πάνω από 34.000 οι νεκροί στη Λωρίδα της Γάζας
Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεπέρασε τους 34.000 ο αριθμός των.