Στο μικροσκόπιο των αμερικανικών αρχών βρίσκεται η Deutsche Bank, στο πλαίσιο έρευνας για μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία για το ξέπλυμα χρήματος, σύμφωνα με πηγή που επικαλούνται οι Financial Times.
Η έρευνα, που έγινε γνωστή για πρώτη φορά από τους New York Times, συνδέεται με τις πληροφορίες που έδωσε η Tammy McFadden, πρώην στέλεχος του τμήματος συμμόρφωσης της τράπεζας στο γραφείο του Τζάκσονβιλ της Φλόριντα. Η McFadded ισχυρίστηκε πως το 2016 και 2017 είχε επισημάνει ως δυνητικά ύποπτες μια σειρά συναλλαγών στις οποίες εμπλέκονταν οντότητες ελεγχόμενες από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ, ωστόσο η τράπεζα αγνόησε τις επισημάνσεις της. Η ίδια απολύθηκε και έχει ήδη κάνει καταγγελία στην αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC).
Τόσο το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ όσο και η Deutsche Bank αρνήθηκαν να σχολιάσουν.
Εκπρόσωπος της Kushner Companies δήλωσε πως «οι όποιοι ισχυρισμοί αναφορικά με τις σχέσεις της Deutsche Bank με την Kushner Companies που αφορούν ξέπλυμα χρήματος είναι παντελώς πλαστοί και εντελώς ψευδείς».
Σχετικά Νέα
-
Ξιφαράς: Η ΔΕΠΑ πρωταγωνιστεί στον εθνικό σχεδιασμό για την ενεργειακή μετάβαση
Για τις προκλήσεις στη διεθνή και την εγχώρια αγορά φυσικού αερίου, αλλά και τον.
-
Κουτσολιούτσος στη δίκη της Folli Follie: Δεν έπρεπε να παραιτηθώ – Ευθύνες σε δύο καταζητούμενους
Με αιχμές κατά προσώπων, που δεν κατονόμασε, ότι «πήγαν να καταστρέψουν ένα διαμάντι» συνέχισε.
-
ΑΔΜΗΕ: Διαγωνισμός – πλαίσιο για τα καλωδιακά έργα των διασυνδέσεων στα νησιά
Διαγωνισμό με σκοπό την σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο για τα υποβρύχια καλωδιακά έργα εναλλασσόμενου.
-
Ναυπηγεία Ελευσίνας: Σε πλήρη λειτουργία μετά από 13 χρόνια η μεγαλύτερη πλωτή δεξαμενή της χώρας
Μετά από 13 χρόνια η δεξαμενή Νο 3 (AFRAMAX), η μεγαλύτερη πλωτή δεξαμενή της.