Δικηγόρος Λαβίδα: Δεν υποστηρίζονται οι κατηγορίες ενάντια στον Τηλέμαχο

Νέα ανακοίνωση εξέδωσε ο κ. Jonathan Streeter, δικηγόρος υπεράσπισης του κ. Τηλέμαχου Λαβίδα στην Αμερική, αναφορικά με την εν εξελίξει ακροαματική διαδικασία, όπου αναφέρει τα εξής:

«Η εν εξελίξει ακροαματική διαδικασία έχει ήδη δείξει από την εξέταση των σημαντικών μαρτύρων κατηγορίας ότι τα στοιχεία και οι μαρτυρίες που παρουσιάζονται από τους εισαγγελείς της Νέας Υόρκης δεν υποστηρίζουν καμία από τις κατηγορίες εναντίον του κ. Τηλέμαχου Λαβίδα. Συγκεκριμένα:

Πρώτον, οι εισαγγελείς δεν έχουν αποδείξει ότι ο κ. Τηλέμαχος Λαβίδας ήταν η πηγή των εμπιστευτικών πληροφοριών για την αμερικάνικη εταιρεία Ariad. Αντιθέτως, το διεθνές κύκλωμα εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών (insider trading scheme) είχε στη διάθεσή του ένα εκτεταμένο δίκτυο πληροφοριοδοτών. Επιπλέον, είναι γεγονός ότι συγκεκριμένο στέλεχος επενδυτικής τράπεζας (investment bank), που κατηγορείται από τις εισαγγελικές αρχές της Νέας Υόρκης για συμμετοχή στη διεθνή σπείρα, αποδεδειγμένα διέθετε ή προσπέλασε αρχεία με εμπιστευτικές πληροφορίες που αφορούσαν την Ariad πριν τα μέλη της προβούν σε αγορές μετοχών της εν λόγω εταιρείας. Έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι ο κ. Τηλέμαχος Λαβίδας δεν προχώρησε σε καμία συναλλαγή μετοχών της Ariad ή άλλης εταιρείας και δεν είχε καν λογαριασμό (account) για χρηματιστηριακές συναλλαγές.

Δεύτερον, οι εισαγγελείς απέτυχαν να παρουσιάσουν οποιοδήποτε στοιχείο ή μάρτυρα που να τεκμηριώνει οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας γραπτή, ηλεκτρονική, τηλεφωνική ή άλλης μορφής που να συνδέει τον κ. Τηλέμαχο Λαβίδα με τη διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών. Και αυτό, παρά το γεγονός ότι οι κατήγοροι έχουν κατασχέσει και διερευνήσει εκατομμύρια emails, SMS και εξετάσει ενδελεχώς ηλεκτρονικές συσκευές, τηλέφωνα και υπολογιστές τόσο των εμπλεκόμενων στο διεθνές κύκλωμα, όσο και του κ. Τηλέμαχου Λαβίδα χωρίς να βρεθεί και να προταθεί εκ μέρους τους το παραμικρό στοιχείο που να αφήνει να εννοηθεί ότι ο κ. Τηλέμαχος Λαβίδας παρείχε εμπιστευτικές πληροφορίες σε οποιονδήποτε. Σημειώνεται ότι ο κ. Τηλέμαχος Λαβίδας ουδέποτε είχε στην κατοχή του τηλέφωνο προσωρινής χρήσης (burner phone) σε αντίθεση με τα μέλη του διεθνούς κυκλώματος, που τα χρησιμοποιούσαν για να επικοινωνούν μεταξύ τους.

Τρίτον, το κατηγορητήριο εναντίον του κ. Τηλέμαχου Λαβίδα στηρίζεται στην κατάθεση ενός εκ των δύο εγκεφάλων της σπείρας, ο οποίος έχει αποδεχτεί την ενοχή του σε 38 κατηγορίες, που επισείουν κάθειρξη μέχρι 750 χρόνια και ο οποίος έχει συμφωνήσει να επιστρέψει στην Κυβέρνηση των ΗΠΑ το ποσό των 49 εκατ. δολαρίων ως προϊόν παράνομου πλουτισμού από τη συμμετοχή στο εν λόγω κύκλωμα. Ο μάρτυρας αυτός ο οποίος έχει παραδεχτεί την ενοχή του, έχει συμφωνήσει να συνεργάζεται με τις Αμερικανικές αρχές με αντάλλαγμα τη μείωση της ποινής του. Έχει παραδεχτεί ότι κατά τη δράση του χρησιμοποίησε πολλούς τρόπους εξαπάτησης και απόκρυψης των παράνομων πράξεων και κερδών του, όπως ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, χρησιμοποίηση κινητών τηλεφώνων προσωρινής χρήσης (burner phones), πληρωμές πληροφοριοδοτών με μετρητά κρυμμένα σε χρηματοκιβώτια, χρήση μεσαζόντων, κ.α.. Ο μάρτυρας κατά την εξέτασή του (στο δικαστήριο) υπέπεσε σε αντιφάσεις σε σχέση με προηγούμενες καταθέσεις του (στις αρχές). Είναι προφανές ότι η κατάθεση αυτού του ατόμου με μακρά διαδρομή απάτης και εξαπάτησης, δεν μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστη μαρτυρία.

Στις επόμενες ημέρες αναλαμβάνουν έργο οι συνήγοροι του κ. Τηλέμαχου Λαβίδα με την εξέταση των μαρτύρων υπεράσπισης και την παρουσίαση των αποδεικτικών στοιχείων αθωότητάς του.

Ο κ. Τηλέμαχος Λαβίδας πιστεύει ακράδαντα ότι οι ένορκοι, έχοντας υπόψη τους το σύνολο του αποδεικτικού υλικού, θα αποφανθούν αβίαστα ότι είναι αθώος και σύντομα θα βρεθεί και πάλι με την οικογένειά του».

Η κατάθεση του Marc Demane Debih
Αποκαλυπτικός για το πώς κέρδισε παράνομα 70 εκατ. δολάρια από ένα παγκόσμιο σύστημα inside trading υπήρξε ο υπόδικος Marc Demane Debih στην κατάθεσή του, στη δίκη του Τηλέμαχου Λαβίδα (φωτ.)

Στην κατάθεσή του, αναφέρθηκε σε ένα χρηματοκιβώτιο γεμάτο μετρητά που χρησιμοποιούσε για να πληρώνει όσους έδιναν πληροφορίες αλλά και σε πλαστά τιμολόγια αγοράς έργων τέχνης για να καλύψει κάποιες πληρωμές.

Ο Ελβετός τραπεζίτης, που συνελήφθη το 2018 στη Σερβία, εκδόθηκε στις ΗΠΑ, δήλωσε ένοχος για τις κατηγορίες και συνεργάζεται με τις αρχές για να εξασφαλίσει επιείκεια, αναφέρθηκε στο πώς έκλεψε πληροφορίες από την κοπέλα ενός τραπεζίτη, πώς έδινε πληροφορίες σε δημοσιογράφους και πώς χρησιμοποιούσε τρίτους για να κάνουν τις αγορές μετοχών.

Ο Demane Debih υποστήριξε ότι ο Τ. Λαβίδας βοήθησε να βγουν κέρδη από τις μετοχές της φαρμακευτικής Ariad Pharmaceuticals Inc. και ότι πήρε πληροφορίες από τον πατέρα του, τις οποίες έδωσε στον Γιώργο Νίκα, τον οποίο ο Ελβετός περιέγραψε ως «φίλο».

Οι κρυφές πληροφορίες για την Ariad ξεχώρισαν από άλλες που πήρε από στελέχη της επενδυτικής τραπεζικής, γιατί ήρθαν «από κάποιον που δούλευε εκεί», είπε στους ενόρκους.

Ο Ελβετός δήλωσε πως μπήκε στον χώρο του trading μετοχών πριν από περίπου 14 χρόνια, αφότου απέτυχε στις εισαγωγές καφέ, στις πωλήσεις τσιγάρων και στην προσπάθεια να προσελκύσει ξένες επενδύσεις στη Σερβία. Εν συνεχεία χρηματοδότησε μια επιχείρηση διαμαντιών, η οποία κατέρρευσε εντός διμήνου. Χρησιμοποίησε τρία εκατομμύρια δολάρια από την πώληση οικογενειακού σκάφους και μιας κληρονομιάς για να χρηματοδοτήσει τις πρώτες αγοραπωλησίες μετοχών.

Λίγα χρόνια αργότερα, όπως είπε, μετακινήθηκε στο Λονδίνο από τη Ζυρίχη για να βρει δικές του πηγές. Πήρε την πρώτη πληροφορία από έναν τραπεζίτη στην JPMorgan Chase & Co. Περιέγραψε πώς έλαβε πληροφορίες για τρεις εξαγορές που αφορούσαν ορυχεία από μια ανυποψίαστη ερωμένη που δούλευε στην Goldman Sachs.

Κατά μια τετραετία που προχωρούσε σε inside trading έζησε σε Ελβετία, Ελλάδα, Βρετανία, Γαλλία, Λίβανο και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Να σημειωθεί ότι εκτός από την ενοχή αποδέχτηκε να πληρώσει και 49 εκατομμύρια δολάρια.

Όπως είπε στους ενόρκους, για τις κινήσεις του χρησιμοποιούσε άλλους ανθρώπους που έκαναν τις αγορές μετοχών και ότι κάποιες φορές πλήρωνε τους πληροφοριοδότες με μετρητά που έκρυβε σε χρηματοκιβώτιο στο διαμέρισμά του. Μέσω ψεύτικων τιμολογίων αγοράς έργων τέχνης διοχέτευσε πάνω από 12 εκατομμύρια δολάρια.

Όπως είπε, γνώρισε τον Τηλέμαχο Λαβίδα το 2011, σε ένα πάρτι γενεθλίων ενός φίλου του Γιώργου Νίκα. Λίγο μετά το δείπνο, υποστηρίζει ότι ο Γ. Nίκας τού είπε ότι έχει πρόσβαση σε πληροφορίες για την Ariad από τον πατέρα του Λαβίδα.

Εξετάζοντας τον μάρτυρα, ο δικηγόρος του Τ. Λαβίδα, Jonathan Streeter, κινήθηκε ώστε να ελαχιστοποιήσει τη σύνδεση του μάρτυρα με τον πελάτη του. Ο Demane Debih απάντησε «όχι, κύριε» σε μια σειρά ερωτήσεων που έδειξαν ότι δεν είχε δει ξανά τον Τ. Λαβίδα μετά την πρώτη συνάντηση και ότι δεν είχε συναντήσει ποτέ τον πατέρα του, του οποίου δεν γνώριζε το όνομα. Δεν υπήρξε μάρτυρας ότι κάποιος εκ των δύο (πατέρας-υιός) προσέφεραν εσωτερική πληροφόρηση.

Ο κος Streeter, όπως μεταδίδει το Bloomberg, υπονόησε ότι ο Ελβετός, που αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να περάσει πολλά χρόνια στη φυλακή, λέει ψέματα για τον Τ. Λαβίδα, ώστε να μειώσει την ποινή του.