Μάχη κατά των παράνομων διαδικτυακών πλατφορμών δίνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Ένα μεγάλο χτύπημα στις παρανομίες που υπάρχουν στο χώρο των επενδύσεων μέσω διαδικτυακών πλατφορμών κατάφερε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς αποκάλυψε εταιρεία η οποία πωλούσε προϊόντα συναλλάγματος (FOREX) χωρίς να έχει την απαιτούμενη άδεια. Το τμήμα ελέγχου της Δ/νσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ήλεγξε την DICAME LTD, η οποία είχε γραφεία στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου 144, όπου και διαπίστωσε ότι δεν διαθέτει ελληνικό ΑΦΜ και άδεια παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή διαβατήριο, εκθέτοντας σε κίνδυνο το επενδυτικό κοινό.

Η εταιρεία προσπάθησε να εκμεταλλευτεί την τάση που επικρατεί τελευταία στην Ελλάδα για συναλλαγές σε προϊόντα συναλλάγματος (FOREX) μέσω διαδικτυακών πλατφορμών. Παρ’ όλο όμως που το πλαίσιο, αλλά και ο χώρος δραστηριοποίησης των εν λόγω εταιρειών είναι χαοτικά, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατάφερε με τη συνδρομή της οικονομικής αστυνομίας να στοιχειοθετήσει την παράνομη δραστηριότητα της DICAME.

Μάλιστα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Η φερόμενη σε επικοινωνία με επενδυτές εταιρεία DICAME MARKETING LTD, με γραφεία στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου 144, Αθήνα, η οποία φέρεται να αντιπροσωπεύει την κυπριακή εταιρεία επενδύσεων FXNET LIMITED, δεν δύναται να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες σε χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 5 του ν. 3606/2007. Επίσης δεν δύναται να παρέχει υπηρεσίες προώθησης και ενημέρωσης σε δυνητικούς ή υφιστάμενους πελάτες Κυπριακών εταιρειών επενδύσεων.

Επίσης, σε διαφορετική ανακοίνωση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι ο κ. Κωνσταντίνος Αναστασίου, με έδρα την οδό Δεκελείας 88, Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής δεν δύναται να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες σε χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 5 του ν. 3606/2017, καθώς και να κατέχει χρήματα επενδυτών.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3606/2017 η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και η άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων χωρίς άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή την αντίστοιχη εποπτική αρχή άλλου κράτους μέλους της ΕΕ συνιστά αδίκημα το οποίο επισύρει σοβαρές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.